Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марьинское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352472, Краснодарский кр., Успенский район, с. Марьино, ул. Центральная, д. 53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022305002862
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2357005181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59797-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров Общества: На заседании Совета директоров Общества присутствовали 4 из 5 членов. Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Об образовании временного единоличного исполнительного органа АО «Марьинское».
Итоги голосования:
«ЗА» - Курузова Ф.Г., Курузова М. А., Криковцов Ю.В., Куров М.М.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа АО «Марьинское».
Принятое решение: Досрочно расторгнуть с единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором АО «Марьинское» Султановым Алием Даутовичем трудовой договор согласно ст. 280 ТК РФ. Принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа АО «Марьинское» - исполняющего обязанности генерального директора АО «Марьинское», обладающего всеми полномочиями Генерального директора общества.
Избрать временным единоличным исполнительным органом — исполняющим обязанности генерального директора АО «Марьинское» Курова Мурата Масхудовича с момента принятия настоящего решения.
Доля участия Курова Мурата Масхудовича в уставном капитале эмитента – 0,00 %
Доля принадлежащих Курову Мурату Масхудовичу голосующих акций эмитента – 0,00 %
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 27.12.2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-59797-P, дата регистрации 21.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZLW9; CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Султанов
3.2. Дата 27.12.2023г.